آخر الأخبار : السيسي يغادر قاعة القمة العربية أثناء كلمة أمير قطر (فيديو)  «»   بالصور وليد الشامي يطلق ألبومه زمن آدم بـ 16 أغنية جديدة  «»   ممرضة تايوانية تلقب بـ”الأكثر إثارة”  «»   مؤسسة لأجل الجميع للتنمية تدشن أسبوع المال العالمي بصنعاء  «»   جيمي ماكغولدريك : موجات النزوح تتصاعد و50 ألف مدني ضحايا عامين من الحرب في اليمن  «»   بازار خيري لذوي الاحتياجات الخاصة بالحديدة  «»   بوتين: إيران شريك آمن لروسيا ونطور التعاون الفعال معها  «»   بعد براءة حسني مبارك.. جدل في مصر بشأن ثروته  «»   لحج : تدشين العمل في بئر (سوق الربوع) بالطاقة الشمسية  «»   ” شاهد التفاصيل ” ماذا فعلت هذه الزوجة حتى يعذبها زوجها بهذه البشاعة!!  «»  

سويسرا تحقق بغسل مسؤولين مصريين 852 مليون دولار

طباعة هذا الخبر طباعة هذا الخبر

كتب في: مايو 15, 2012 | لا توجد مشاركة

 

سويسرا سويسرا تحقق بغسل مسؤولين مصريين 852 مليون دولار

سويسرا تحقق بغسل مسؤولين مصريين 852 مليون دولار

الحديدة نيوز-متابعات

كشفت مصادر قضائية مصرية رفيعة المستوى أن النيابة السويسرية تقوم حالياً بالتحقيق في وقائع جديدة تخص مسؤولي النظام السابق، الذين قاموا بإجراء تحويلات مشبوهة خلال عام 2011، من مصر إلى سويسرا، بعد أن أخطر المكتب الفيدرالي السويسري لمكافحة غسل الأموال عن تلك العمليات، وبلغ إجمالي ما تم تحويله من مصر إلى سويسرا 800 مليون فرنك سويسري بما يعادل 852 مليون دولار.

وأوضحت المصادر أن الجهات القضائية السويسرية تقوم حالياً بتحديد أسماء المسؤولين عن تلك التحويلات المشبوهة، سواء العربية أو الأجنبية التي ساعدتهم في إدخال تلك المبالغ إلى الأراضي السويسرية، مشيراً إلى إجراء تحقيقات موسعة في هذا الشأن، وأنه في حال ثبوت تورّط متهمين مصريين في تهم غسل أموال سيتم الطلب من مصر التحقيق مع مرتكب تلك الجرائم، وفقاً لصحيفة “اليوم السابع” المصرية.

وكان المكتب الفيدرالي السويسري لمكافحة غسل الأموال أصدر تقريراً حول عمليات تهريب أموال إلى الأراضي السويسرية لم يسبق لها مثيل في التاريخ، حيث تم تحويل 3 مليارات فرنك على الأراضي السويسرية خلال عام واحد وهو 2011، ومعظم تلك التحويلات خاصة بدول عربية من بينها مصر وتونس وليبيا، رصد التقرير 7 تحويلات مشبوهة من مصر إلى سويسرا قيمتها 800 مليون فرنك.

جدير بالذكر أنه سبق واتهم 9 مصريين بغسل الأموال على الأراضي السويسرية، من بينهم سوزان مبارك وابناها علاء وجمال مبارك وبعض رجال الأعمال من مسؤولي النظام السابق، والذين قاموا بتحويل 410 ملايين فرنك سويسري.

التعليقات المطروحة: (0)




اخر الاخبار
مساحة اعلانية 16
lUMime
الارشيف
تابعنا على الفيس بوك